在人民银行驻马店市中心支行、洛阳银行总行的正确领导下，近年来，洛阳银行驻马店分行以“市民的银行、中小企业首选银行”为市场定位，紧紧围绕“五定”指导方针，采取一系列行之有效的举措，确保反洗钱工作扎实有效开展。
　　强化组织领导，增强责任意识。为做好反洗钱工作，该行指定专人负责该项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作。该行组织全行人员学习相关法律法规和最新文件，把好监督排查洗钱行为的第一关。加强各项业务的审核，规范业务操作流程，定期做好各项排查工作，若发现有异常情况及时上报。
　　做好身份识别，把控源头风险。众所周知，客户身份识别是反洗钱一项核心和基础工作。该行按照国家反洗钱工作相关规定，依法采取预防、监控措施，积极履行反洗钱义务。按照勤勉尽责的原则，充分履行“了解你的客户”的义务，开展客户身份识别工作。该行要求营业部高度重视客户身份识别这一基础工作，切实做好客户身份信息的真实性、完整性、有效性的分类管理，从源头上遏制洗钱等犯罪活动。在业务方面，该行持续采取客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
　　加强宣传培训，强化人才队伍建设。该行通过张贴宣传海报，进社区、广场分发宣传折页，LED滚动宣传反洗钱标语等形式开展广泛宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，增强客户反洗钱意识。同时，该行加强对反洗钱知识的学习，定期组织员工认真学习《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《中华人民共和国商业银行法》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和其他法律法规。目前，该行共有18人参加了中国人民银行组织的金融业反洗钱培训，取得了反洗钱岗位准入培训证书。
　　近年来，该行一系列反洗钱宣传活动，增强了社会公众的金融安全意识，提升了客户对该行的社会认知度。今后，该行将继续探索更新颖、更有效的宣传方式和途径，营造良好的反洗钱氛围。　　（洛阳银行驻马店分行宣）