本报讯(记者 王 瑞 通讯员郭思嘉)近日,人行驻马店市分行组织召开全市反洗钱工作联络员暨受益所有人信息备案座谈会。市反洗钱工作联席会议各成员单位相关负责人参加会议。
会议传达了河南省反洗钱工作联席会议精神,总结了2025年以来全市反洗钱工作成效,研判当前反洗钱工作形势,部署了打击治理洗钱违法犯罪、推进反洗钱新法新规落实等重点任务。
会议指出,反洗钱是我国参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要抓手,跨部门协同是做好反洗钱工作的核心支撑。各单位要依据相关法律法规,立足职能抓好反洗钱各项任务落实,扎实做好反洗钱政策解读和舆论引导工作。要常态化协同打击整治洗钱违法犯罪,深化情报线索共享,提升案件研判质效,持续加大对洗钱及其上游犯罪的打击震慑力度。要聚焦重点领域攻坚突破,加强特定非金融行业反洗钱监管,稳步提升受益所有人信息备案工作质量。
会上,市公安局、市税务局等相关单位业务负责人及该行反洗钱科工作人员,围绕受益所有人信息备案,就信息备案认识等内容深入座谈交流。
据介绍,该行将持续发挥市反洗钱工作联席会议办公室职能作用,以联络员机制为纽带,深化跨部门协同联动,细化配套工作举措,不断提升全市反洗钱协同治理综合效能。