2月22日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）官网公布，中国顺利通过反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估，这表明了反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对我国反洗钱工作的充分认可。
　　广发证券驻马店雪松大道营业部充分发挥基层单位在推进反洗钱宣传工作上的作用，构建组织体系、健全相关制度、强化监督管理，全力构筑反洗钱安全防线。近年来，该营业部切实履行法定义务，积极落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和配套制度，全力维护金融安全，其反洗钱工作合规性和有效性在人民银行驻马店市中心支行的指导下持续提升，防范洗钱风险能力不断增强，为维护我市经济和金融安全发挥了积极作用。
　　金融机构是反洗钱和反恐怖融资的第一道防线，守好这道防线至关重要。该营业部管理层与全体员工同频共振、齐心协力，坚持管理和服务并重，成立反洗钱工作领导小组，明确职能部门和人员岗位职责，配备专业人员，构建完备的反洗钱工作机制体系。
　　该营业部坚持以风险为本的反洗钱工作理念，完善客户身份识别制度，建立有效的客户洗钱风险等级划分管理体系，建立可疑交易监测分析系统，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规制定并完善了多项反洗钱内部控制制度，并在法律法规和制度指引下扎实推进各项反洗钱工作的落实执行。4月25日，该营业部组织全体人员学习了反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告等内容，使全员深刻领会反洗钱工作的重要性。此外，该营业部还通过内外宣传引导相结合的方式，加强反洗钱宣传工作，在社区等场所发送宣传品、组织讲座讲授反洗钱知识，让群众深入了解洗钱的危害和开展反洗钱活动的重要意义，增强公民的责任意识，普及反洗钱知识，提高群众的反洗钱能力。
　　（广发证券驻马店雪松大道营业部宣）