发布日期:2021年07月15日
驻马店市豫资投资发展有限公司党委关于市委巡察反馈意见整改落实情况的通报
按照市委统一部署，2020年12月18日至2021年1月19日，市委第七巡察组对驻马店市豫资投资发展有限公司（以下简称“市豫资公司”）党委开展了巡察，3月12日反馈了巡察意见。整改期间，召开巡察整改推进会8次、制定具体整改措施34条，建章立制19项，解决民生领域突出问题2项。根据有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署有差距、党委领导核心作用发挥不充分方面问题整改情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入问题。制订党委年度学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新发表的重要讲话、指示批示作为公司党委会会议、研讨交流时的第一议题。班子成员通过专题辅导、主题党课等方式，丰富学习形式，强化学用结合。集中整改期间，理论中心组学习4次，开展研讨交流活动3次。
（二）意识形态责任制落实不到位问题。一是完善领导机制和检查考核制度，召开专题党委会对意识形态工作进行安排部署和分析研判，成立意识形态工作领导小组，印发《2021年意识形态工作方案》。二是建立健全网络意识形态工作检查考核机制，印发《网络意识形态工作责任制实施办法》《信息报送管理办法》等。三是强化意识形态阵地建设，印发《舆情应急处置办法》等。
（三）公司党的领导虚化弱化问题。一是印发《党委会议事规则》，进一步落实“三重一大”决策事项党委研究前置程序，发挥党委领导核心作用。二是修改公司《章程》，落实党委在公司法人治理结构中的法定责任。三是强化系统思维，制定公司战略发展规划，梳理和调整了业务板块。四是明确投委会委员，制定投资决策流程图，规范投资决策流程。
（四）缺乏担当精神、贯彻落实上级决策部署不力问题。一是党委会专题研究公司风险防范问题，进一步构建公司内部控制制度框架体系。建立项目投资风险分析研判制度，印发了《尽职调查管理办法》。巡察进驻后，与产投集团签订了《借款补充协议》，督促偿还借款本金1010万元。二是争取资金注入。市政府已批准同意拨付公司7000万元，已到位2000万元。三是积极推动天中名优、大数据等子公司承担的项目，进一步做实子公司。四是加强工程项目跟踪督导。雨污分流项目已于6月底完工，比原定完工日期提前了约4个月。
二、担当意识不强，不作为慢作为问题突出，不正之风依然存在方面问题整改情况
（一）形式主义禁而不绝问题。一是对公司制度进行梳理和修订，提升制度执行实效。印发《内部控制体系制度建设清单》，组织开展专题培训，强化制度的宣贯执行。二是强化计划执行的刚性。与市政府签订目标责任书，上半年完成投资目标的74.7%、融资目标的72.1%。
（二）违反中央八项规定精神仍然存在问题。一是进一步规范差旅费报销，印发《关于进一步规范和加强公务接待和差旅费报销管理的通知》，超标准报销差旅费的差额部分由个人承担并退还。二是规范公务接待。严格执行公务接待的用餐标准、陪餐人数、审批流程，加强公务接待费用及凭证的审核把关，确保公务接待工作规范化。
（三）权力运行制约机制不健全、项目投资监管力度不够问题。一是党委会专题研究公司股权架构和管理层分工调整问题，形成调整方案，经市国资办批准并实施。二是加强内部控制体系建设。修定《招投标和采购管理办法》，制定印发《融资管理办法》《项目管理办法》《投后管理办法》等，加强对工程招投标，项目融资、建设等方面的规范化管理。三是建立项目管理台账，持续跟进项目运作。四是完善内部审计功能，成立风控审计部，制定《内部审计管理制度》《内部控制管理制度》等，制订内部审计计划，开展培训和对标学习，建立企业“免疫系统”。
（四）以人民为中心的理念树立不牢问题。一是坚持以群众利益为先的理念，不断增强雨污分流项目建设过程中的为民意识，加大要素保障投入力度，加强安全文明施工，设立倒计时牌，及时拆除围挡，减少居民出行不便，安排专人负责居民投诉，项目已于6月底提前完工。二是提升“咱的驻马店”APP便民项目功能。持续上新可办理事项，深化“放管服”改革，拓展县专区建设，截至6月底可查可看服务数总计1541项。
（五）资金运营管控不到位，财务监管存在漏洞问题。一是修订《资金管理办法》等，制定《内部资金管理办法》，规范资金使用管理。向开发区管委会发出《提示函》，督促尽快办理资产权属分割手续。二是严格执行财务制度，建立备用金台账，实行公务卡管理。三是建立固定资产管理台账，规范资产管理。
三、落实新时代党的建设总要求不到位，全面从严治党推进不力方面问题整改情况
（一）公司党委执行制度规定有差距问题。一是党委会专题研究党建工作，召开党风廉政建设工作会，发挥党建引领作用。二是印发《党员教育管理办法》，加强教育管理。三是印发《党委会议事规则》，按议事程序召开会议，落实党委书记末位表态要求。
（二）基层党组织工作开展不规范问题。一是增强学习的计划性，加强督导检查，规范“三会一课”制度落实。二是落实“双纪实”制度要求，强化对组织生活和党员党性的纪实。三是认真学习发展党员相关规定，规范党员发展程序。四是加强党费收缴管理，对2020年党费收支情况进行公示，2021年均能够及时收缴党费。
（三）干部队伍建设统筹谋划不足问题。一是加强教育培训和实践锻炼，提升现有工作人员能力素质，储备中层干部。二是校招和社招相结合，制订招聘方案，并经市政府批准，招聘工作全面开展，着力解决因人员不足产生的兼职问题。
（四）全面从严治党责任履行不到位问题。一是召开党委会研究党风廉政建设工作，制订下发了《2021年党风廉政建设工作方案》《以案促改制度化常态化工作方案》，加强教育管理，开展谈心谈话。二是成立内部监督检查办公室，整合监督力量，组织开展岗位廉洁风险点排查，制定风险防控措施。三是加大对“不忘初心、牢记使命”主题教育检视和审计监督发现问题的整改力度。
下一步，市豫资公司党委将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改工作，着力构建长效机制，不断巩固巡察成果，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见、建议，请及时向我们反映。联系电话：0396-2393698；邮政信箱：驻马店市金雀路市财政局配楼3楼市豫资投资发展有限公司综合部；邮政编码：463000（信封请注明：对市豫资公司整改情况的意见、建议）；电子邮箱：zmdyzgs@126.com。
一、贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署有差距、党委领导核心作用发挥不充分方面问题整改情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入问题。制订党委年度学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新发表的重要讲话、指示批示作为公司党委会会议、研讨交流时的第一议题。班子成员通过专题辅导、主题党课等方式，丰富学习形式，强化学用结合。集中整改期间，理论中心组学习4次，开展研讨交流活动3次。
（二）意识形态责任制落实不到位问题。一是完善领导机制和检查考核制度，召开专题党委会对意识形态工作进行安排部署和分析研判，成立意识形态工作领导小组，印发《2021年意识形态工作方案》。二是建立健全网络意识形态工作检查考核机制，印发《网络意识形态工作责任制实施办法》《信息报送管理办法》等。三是强化意识形态阵地建设，印发《舆情应急处置办法》等。
（三）公司党的领导虚化弱化问题。一是印发《党委会议事规则》，进一步落实“三重一大”决策事项党委研究前置程序，发挥党委领导核心作用。二是修改公司《章程》，落实党委在公司法人治理结构中的法定责任。三是强化系统思维，制定公司战略发展规划，梳理和调整了业务板块。四是明确投委会委员，制定投资决策流程图，规范投资决策流程。
（四）缺乏担当精神、贯彻落实上级决策部署不力问题。一是党委会专题研究公司风险防范问题，进一步构建公司内部控制制度框架体系。建立项目投资风险分析研判制度，印发了《尽职调查管理办法》。巡察进驻后，与产投集团签订了《借款补充协议》，督促偿还借款本金1010万元。二是争取资金注入。市政府已批准同意拨付公司7000万元，已到位2000万元。三是积极推动天中名优、大数据等子公司承担的项目，进一步做实子公司。四是加强工程项目跟踪督导。雨污分流项目已于6月底完工，比原定完工日期提前了约4个月。
二、担当意识不强，不作为慢作为问题突出，不正之风依然存在方面问题整改情况
（一）形式主义禁而不绝问题。一是对公司制度进行梳理和修订，提升制度执行实效。印发《内部控制体系制度建设清单》，组织开展专题培训，强化制度的宣贯执行。二是强化计划执行的刚性。与市政府签订目标责任书，上半年完成投资目标的74.7%、融资目标的72.1%。
（二）违反中央八项规定精神仍然存在问题。一是进一步规范差旅费报销，印发《关于进一步规范和加强公务接待和差旅费报销管理的通知》，超标准报销差旅费的差额部分由个人承担并退还。二是规范公务接待。严格执行公务接待的用餐标准、陪餐人数、审批流程，加强公务接待费用及凭证的审核把关，确保公务接待工作规范化。
（三）权力运行制约机制不健全、项目投资监管力度不够问题。一是党委会专题研究公司股权架构和管理层分工调整问题，形成调整方案，经市国资办批准并实施。二是加强内部控制体系建设。修定《招投标和采购管理办法》，制定印发《融资管理办法》《项目管理办法》《投后管理办法》等，加强对工程招投标，项目融资、建设等方面的规范化管理。三是建立项目管理台账，持续跟进项目运作。四是完善内部审计功能，成立风控审计部，制定《内部审计管理制度》《内部控制管理制度》等，制订内部审计计划，开展培训和对标学习，建立企业“免疫系统”。
（四）以人民为中心的理念树立不牢问题。一是坚持以群众利益为先的理念，不断增强雨污分流项目建设过程中的为民意识，加大要素保障投入力度，加强安全文明施工，设立倒计时牌，及时拆除围挡，减少居民出行不便，安排专人负责居民投诉，项目已于6月底提前完工。二是提升“咱的驻马店”APP便民项目功能。持续上新可办理事项，深化“放管服”改革，拓展县专区建设，截至6月底可查可看服务数总计1541项。
（五）资金运营管控不到位，财务监管存在漏洞问题。一是修订《资金管理办法》等，制定《内部资金管理办法》，规范资金使用管理。向开发区管委会发出《提示函》，督促尽快办理资产权属分割手续。二是严格执行财务制度，建立备用金台账，实行公务卡管理。三是建立固定资产管理台账，规范资产管理。
三、落实新时代党的建设总要求不到位，全面从严治党推进不力方面问题整改情况
（一）公司党委执行制度规定有差距问题。一是党委会专题研究党建工作，召开党风廉政建设工作会，发挥党建引领作用。二是印发《党员教育管理办法》，加强教育管理。三是印发《党委会议事规则》，按议事程序召开会议，落实党委书记末位表态要求。
（二）基层党组织工作开展不规范问题。一是增强学习的计划性，加强督导检查，规范“三会一课”制度落实。二是落实“双纪实”制度要求，强化对组织生活和党员党性的纪实。三是认真学习发展党员相关规定，规范党员发展程序。四是加强党费收缴管理，对2020年党费收支情况进行公示，2021年均能够及时收缴党费。
（三）干部队伍建设统筹谋划不足问题。一是加强教育培训和实践锻炼，提升现有工作人员能力素质，储备中层干部。二是校招和社招相结合，制订招聘方案，并经市政府批准，招聘工作全面开展，着力解决因人员不足产生的兼职问题。
（四）全面从严治党责任履行不到位问题。一是召开党委会研究党风廉政建设工作，制订下发了《2021年党风廉政建设工作方案》《以案促改制度化常态化工作方案》，加强教育管理，开展谈心谈话。二是成立内部监督检查办公室，整合监督力量，组织开展岗位廉洁风险点排查，制定风险防控措施。三是加大对“不忘初心、牢记使命”主题教育检视和审计监督发现问题的整改力度。
下一步，市豫资公司党委将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格贯彻落实中央和省委、市委决策部署，持续抓好巡察整改工作，着力构建长效机制，不断巩固巡察成果，欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见、建议，请及时向我们反映。联系电话：0396-2393698；邮政信箱：驻马店市金雀路市财政局配楼3楼市豫资投资发展有限公司综合部；邮政编码：463000（信封请注明：对市豫资公司整改情况的意见、建议）；电子邮箱：zmdyzgs@126.com。
驻马店市豫资投资发展有限公司党委
2021年7月8日